有价证券代码:600553自有资本缩写:太行水泥   

河北太行水泥分开股份有限公司使用着的公司支配专项运动的整改使知晓

    基本原则奇纳河证监会《使用着的形成增强股票上市的公司支配专项运动关于事项的注意》(证监公司字[2007]28号)和奇纳河证监会河北接管局下发的《使用着的实在做好股票上市的公司支配特别运动的自检阶段任务的注意》(冀证监发[2007]30号)等文档的销路,公司看见了公司支配专项运动使成群,有组织的关于部门和权杖,公司支配作曲的地位,吃水反省,绘样了极小的的整改以图表画出并即时停止,在奇纳河证监会河北接管局的指挥下,专项运动支配取来成效。使知晓列举如下:

一、公司支配特别运动打中首要任务

(i)概要的阶段:公司支配特别运动的自检阶段

在接到公司支配的特别运动随后,朕公司即时向厂长报告请示。、管理权杖和高级支配权杖分程传递了TH公司的勇气和销路,有组织的导演、中西部及东部各州的县议会和高级支配权杖仔细详述了尾部文集。。主席被授予为概要的责任人。,谨慎的有价证券专项任务的专项运动使成群。枯燥的依文档支配的勇气和实质,小巧有组织的,苦心经纪地改编乐曲。片面成立、实事求是:公司支配缺陷,成绩成因的深处剖析,并基本原则看见的成绩,构造实践的的整改办法,绘样专项交流自检使知晓和整改计划。

(二)第二阶段:大众评论阶段

2007年7月25日,公司传唤五届董事会九届开会,从容经过了《河北太行水泥分开股份有限公司使用着的”增强股票上市的公司支配专项运动”的自查使知晓及整改以图表画出》。全文于7月27日在上海有价证券市税网站上发布。、《奇纳河有价证券报》与《上海有价证券报》。性交交上海有价证券市税和河北接管局。

公司给打电话、身体平台,描写、电子邮件和另外方法接到大众评论。直到大众评论阶段完毕,该公司还缺少收到大众使用着的文集的评论。。

(三)第三阶段:担当管理人整改阶段

据奇纳河有价证券接管机构河北接管局、上海有价证券市税的提议和提议,该公司放慢担当管理人沙化办法的工序。,更正错误,逐渐使完成的公司条例人支配作曲,确保公司的规格运作。

二、整流和整流公司自查支票成绩

依公司的规格操纵销路,构造使完成的、有理的公司支配作曲与多种心爱的把持名人,无效的接受和担当管理人,照例,公司支配比拟规格。,不管怎样,在以下担任外场员仍在缺陷,公司改善和沙化了这类成绩。。

1、基本原则新公司条例、《有价证券法》及另外法度、公司条例和溶液的排成等级,IN在绘样和担当管理人担任外场员仍在不可。。

整改办法:基本原则中间定位法度、法规和接管机构的销路,公司绘样了包围者相干支配办法。;《知识表明支配办法》修正案。在未来的任务中,公司将枯燥的接受声明关于法度。、法规的排成等级,即时修正和使完成的公司支配名人。

2、2007年5月21日,公司传唤了2007年概要的次暂时使协助大会和董事会五届八次开会,重新选择分得的财产董事,吸收某人为新成员3名高级支配权杖。董事和高级支配权杖的这一分得的财产由于现实把持人。,在现实的把持单元中有一份兼任任务。。

整改办法:由于公司的现实把持人在专心于我,股票上市的公司与股票上市的公司的竞赛,厂长和厂长在对水泥使命停止现实把持。,这执意为什么少许董事和高管在A中兼任的理智。。对此,公司将放慢与现实把持人的重组,在时期老练的的时分处理同使命的竞赛,在那附近处理在现实把持人兼任的董事和行政权杖。

3、从百货商店到如今,公司与包围者、潜在包围者知识沟通的一致培养基,传唤使协助大会的方法、身体平台涂打中不可。

整改办法:按照使协助开会事排成等级的排成等级,在未来的任务中,朕应当经过协约国身体来找来使协助大会。,狱吏中小包围者的插上一手权。

增强包围者沟通,与包围者沟通的方法多变的(包孕:给打电话、描写、邮筒等。,不违背证监会和心爱的公司的表明销路,耐性、对包围者愿意的成绩仔细回复,被销路回复。更远的增加公司运作的明晰度。同时,公司网站也得到了晋级和保卫。它W,已投入使用,确保网站知识即时革新,让包围者概要的次熟人公司的经纪使习惯于。,实在狱吏包围者救济金。

4、2007年4月30日,公司现实把持人现在称Beijing金隅集团有限责任公司公报,拟经过河北太行华信建材有限责任公司减持太行水泥分开约定。上海股票市所以为与股票上市的公司缺少一些亲属。,同时,公报所表明的知识是不结合的的。,自2007年4月30日至5月17日对太行水泥担当管理人停牌。卡的延长号,阐明公司知识表明任务不使完成的,需求更远的改善。

整改办法:公司将与大使协助增强协助。、现实把持人的知识相关系的,增强导演、地产管理人一系列相关的事情,雄健插上一手法规有组织的的各项法度法规、规章名人学会,无效改善董事、监事及高管权杖的或集团等认识和任务规格性,确保公司的规格运作,防止这种使习惯于的重现。

5、公司与现实把持人现在称BeijingB当中在竞赛。。

整改办法:由于公司的现实把持人在专心于我,股票上市的公司与股票上市的公司的竞赛,公司将放慢与现实把持人的重组,在时期老练的的时分处理同使命的竞赛。

三、奇纳河证监会河北反省局在现场看见的成绩整改

奇纳河有价证券监视支配手续费河北接管局于2007年10月15日至10月19日对本公司停止了现场反省,并于2007年10月30日号了《使用着的河北太行水泥分开股份有限公司通过设定一时间期限来统治整改注意书》(以下省略注意)。公司非常重视注意中现在的成绩。,并采用了相关系的的沙化办法。。

1、《关系市支配办法》(2002年6月2001年复一年度使协助大会绘样)中对关系人的规定、使用着的关系方方针决策用发动机发动的排成等级。

整改办法:公司将以现行法度为根底、上海有价证券市税上市排成等级及排成等级,修正公司关系市支配办法。

2、2007年概要的、二、三方的暂时使协助大会署名法度提议书,违背《PRC法》关于支配排成等级的。

整改办法:使用着的前述的成绩,公司与现在称Beijing爱邦法度公司相关系的。,2007首、二、三方的暂时使协助大会的法定涉及。并确保在未来的任务中,枯燥的依《PRC法》关于排成等级。

3、公司分店现在称Beijing太行远景水泥股份有限公司(以下省略”远景水泥”)2006年7月为现在称Beijing建谊建筑物工程股份有限公司赡养授权2,000万元,由远景水泥号了董事会一致确保提议书,但未能执行董事会的顺序。

整改办法:公司将尽快传唤董事会从容分店现在称Beijing太行远景水泥股份有限公司为现在称Beijing建谊建筑物工程股份有限公司赡养授权2,000万元。同时,将与公司条例停止比拟、《有价证券法》、股票上市的公司知识表明支配办法、法度法规和中间定位规格文档的销路,枯燥的担当管理人审计知识表明顺序,增强公司知识表明与支配,防止相似使习惯于的重现。

4、SU董事会打中监事不完美署名。

整改办法:经查,公司历届中西部及东部各州的县议会的记载,四届开会的四次、四届开会的五次、五次、五届开会的四次、57次开会省略了极少数的监事的署名。,只是,所某个产生都是由所某个掌管署名的。。

公司已完成的董事会在前述的董事会上的署名。未来,公司将仔细反省开会纪要并监视、掌管即时署名中间定位文档,更远的记载开会使习惯于、会议代表署名及另外开会任务。

四、现在支配铺放评价的改善办法

互换提议,公司将以公司支配这一特别事情为机会,基本原则公司条例、股票上市的公司知识表明支配办法、自有资本上市法及另外法度、法规销路及中间定位规格性文档,实在增强心爱的知识化营造、规格使协助大会与第二方经纪、增强公司董事、监事和高级支配权杖的责任认识,雄健助长公司支配作曲的使完成的。

未来,公司将持续增强中间定位法度、法度法规学会,更远的使完成的公司董事、监事和高级支配权杖的规格操纵认识,枯燥的依关于法度法规做事,增强公司支配作曲的建筑物,仔细踏实这次开会现在的各项整改计划,处理在成绩,为公司的更远的开展采取坚固的根底,在规格O下助长公司的临时健康开展。

    河北太行水泥分开股份有限公司

董   事   会

00 11月7日二

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